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公司召開2011年第三次臨時股東大會暨六屆一次董事會、監(jiān)事會
本網(wǎng)訊 10月27日，公司2011年第三次臨時股東大會暨第六屆一次董事會、六屆一次監(jiān)事會在四樓會議室召開。
股東大會審議通過了《關于建設漳縣4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線項目的議案》、《關于建設古浪4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線節(jié)能減排暨資源綜合利用項目的議案》、《關于建設定西年產(chǎn)60萬立方米商品混凝土攪拌站項目的議案》、《關于建設湟中年產(chǎn)60萬立方米商品混凝土項目的議案》等9項議案。董事會審議通過了《2011年第三季度報告》和《關于本公司收購夏河安多水泥有限責任公司和夏河安水余熱發(fā)電有限公司各65%股權的議案》、《關于本公司設立紅古銷售分公司的議案》等16項議案。監(jiān)事會審議通過了《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》和《2011年第三季度報告》等。
股東大會選舉李新華、脫利成、劉繼彬、魏其新、蔡軍恒、梅學千、劉祖和、劉釗、吳曉琪為公司第六屆董事會董事，其中劉祖和、劉釗、吳曉琪為獨立董事；雷得平、曲孝利、王迎財、劉明為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事；職工代表大會選舉魏士淵和陳軍為職工代表監(jiān)事。董事會選舉脫利成為公司第六屆董事會董事長，聘任劉繼彬為公司總裁，羅鴻基為公司董事會秘書，呂克儉、林海平、王學政、寧成順、李生鈺、劉開祿為公司副總裁，寧成順為財務總監(jiān)（兼）；根據(jù)相關規(guī)定，聘任楊宗峰為證券事務代表。監(jiān)事會選舉雷得平為公司第六屆監(jiān)事會主席。公司聘任閆宗文同志擔任公司高級顧問。
脫利成代表新一屆董事會和經(jīng)營班子成員發(fā)言，他指出，作為一家發(fā)展中的老企業(yè)，公司擁有較強的品牌優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，擁有長期建立的良好的營銷渠道優(yōu)勢，也擁有一支堅強的職工隊伍。在激烈的市場競爭形勢下，公司上下務必要充分發(fā)揮優(yōu)勢，執(zhí)著積極進取，在推進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。
他要求，新一屆董事會成員和經(jīng)營班子成員要正視挑戰(zhàn)、知難而進、精心策劃、積極應對，帶動公司向前發(fā)展。要在思想上形成共識，堅定不移地貫徹落實公司的發(fā)展思路、發(fā)展目標，把握好現(xiàn)階段公司的發(fā)展速度和節(jié)奏，緊抓市場機遇，乘勢而行。要緊緊圍繞“降低成本”開展好生產(chǎn)經(jīng)營和公司管理，有重點、有計劃地在維修、采購、生產(chǎn)成本方面實現(xiàn)挖潛增效，控制成本，切實實現(xiàn)“向成本要效率、向成本要效益”。
他強調(diào)，新一屆班子要繼承和發(fā)揚歷屆領導班子形成的好作風、好傳統(tǒng)，同心協(xié)力、務實創(chuàng)新、開拓進取，充分發(fā)揮班子共同的智慧，團結帶領廣大職工積極開展各項工作，共同推動公司持續(xù)、穩(wěn)步向前發(fā)展。
（張雅妮 李小勝）
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